Deutsches Leasingforum
KWG und MaRisk => Geldwäschegesetz => Thema gestartet von: Gerd Schäfer am 14. August 2017, 18:39:04
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Das neue Geldwäschegesetz setzt die Anforderungen der Vierten EU-Geldwäsche-Richtlinie in der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung in Deutschland um.
Am 26.06.2017 ist das neue Gesetz in Kraft getreten.
https://dejure.org/gesetze/GwG
Viele neue Anforderungen gilt es umzusetzen.